Трима души са били задържани при специализирана полицейска операция в София. По данни на прокуратурата две лица са привлечени към наказателна отговорност за измама в особено големи размери, извършена в съучастие.

 

Разследването е започнало след информация за множество случаи, свързани с договори за партньорство и продажба на вземания. Досъдебното производство е образувано през август, а проверяваната дейност обхваща периода от август 2023 г. до август 2026 г.




Подробности за разследването бяха представени на съвместен брифинг на ГДНП и Софийската районна прокуратура. В него участваха заместник-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов, началникът на отдел „Разследване“ комисар Чавдар Чиков и говорителят на районната прокуратура Александра Стефанова.

 

По няколко кредита за един ден


Според разследващите предполагаемата схема била насочена основно към хора, които искали да инвестират, но не разполагали с достатъчно собствен капитал. Предлагали им възможност да вложат пари в жилищни имоти и строителни проекти в София.

 

За да осигурят необходимите средства, хората били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден. След това парите били превеждани чрез онлайн банкиране на дружество, представяно като инвестиционен посредник.

 

Говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова обясни, че получаването на няколко кредита за толкова кратко време било възможно заради забавяне при обмена на информация между банките. Данните за вече отпуснат заем не достигали достатъчно бързо до останалите кредитни институции.

 

Така отделните кредити можели да не бъдат особено големи, но в рамките на един ден един човек натрупвал значително общо задължение.

 

Обещавали бърза печалба от имоти


На хората била обещавана възвръщаемост в кратък срок – между шест месеца и една година. При евентуални финансови затруднения на дружеството вложените средства трябвало да бъдат обезпечени с негови активи.

 

Разследването обаче до момента не е установило въпросните активи да са собственост на компанията. По думите на Стефанова не са открити и доказателства дружеството да е извършвало сделки и инвестиции в недвижими имоти в мащаб, който да съответства на представяния пред вложителите модел.

 

В началото част от хората действително получавали определени суми, представяни като възвръщаемост от инвестициите им. Разследващите обаче не са установили връзка между тези плащания и обявената дейност на дружеството.

 

Когато обещаната възвръщаемост спряла, част от пострадалите били насърчавани да привличат нови хора. Според разследващите така те се надявали да възстановят поне част от собствените си средства.

 

Контактите с потенциалните вложители не се осъществявали онлайн. От ГДНП посочиха, че хората били набирани чрез лични контакти и срещи.




Щетите засега са 1,4 млн. лева


Към момента обвинението обхваща имотна вреда за около 1,4 млн. лева. Разследващите разполагат с информация за над 30 души, вложили средства, като предстои да бъде установено колко от тях са пострадали от предполагаемата схема.

 

При специализираната операция са претърсени адреси и автомобили. Извършени са лични обиски и множество разпити, част от които пред съдия. Иззети са веществени доказателства и са назначени експертизи.

 

От ГДНП съобщиха още, че задържаните са известни на МВР от предходни години, без да дават повече подробности.

 

Разследването продължава, а полицията и прокуратурата издирват и други потенциално пострадали. При доказване на вина за престъплението законът предвижда от 3 до 10 години затвор, както и възможност за конфискация на част от имуществото.